Как Доказать Мошенничество с Материнским Капиталом

Данный вид мошенничества связан с мнимой оплатой обучения или реабилитации детей. Родители договариваются с лицами, оказывающими такие услуги. При этом:

Как Доказать Мошенничество с Материнским Капиталом

  • Различной цене недвижимости по факту и по документам.
  • Мнимой покупке жилья.
  • Махинациях с ипотекой.
  • Незаконно получить право на эту субсидию.
  • Подделывать документы, связанные с ней.
  • Давать взятку должностным лицам, ради получения субсидии.
Незаконные операции с материнским капиталом: сговор с поставщиками услуг (читать далее...)

Незаконные операции с материнским капиталом

Выдавая материнский капитал, государство довольно сильно ограничивает варианты его использования. Согласно ФЗ №256 родители могут потратить эти деньги на:

За более чем десятилетний период выдачи данной субсидии правоохранительные органы собрали немало сведений о способах мошенничества. Обычно его выявляют:

За какие действия также могут привлечь к ответственности

Мошенничество с материнским капиталом: судебная практика
  • Квалификации преступления.
  • Суммы ущерба.
  • Наличия сговора.
  • Наличия умысла нарушения закона.

Стимул к нарушению закона

Виды наказания за мошенничество
В среднем, назначают штраф около 120 тысяч рублей или принудительные работы до 5 лет. Но если доказан преступный умысел, то лишения свободы избежать не удастся.

Для того чтобы мошенник мог получить мат. капитал вместо реальных владельцев, ему нужно обмануть. Если родители ребенка еще не успели оформить документы, то за них это делают аферисты. Достаточно подать фальшивые бумаги в ПФ и получить сертификат первыми. Обман очень быстро раскрывается, то это не уменьшает количество подобных случаев.

Как Доказать Мошенничество с Материнским Капиталом

Тюремный срок. Максимальное лишение свободы, в соответствии со ст. 159 (ч. 2) УК РФ, составляет 10 лет. Этот срок может быть присужден, если мошеннические действия были совершены группой лиц или в результате преступления был нанесен особо крупный размер ущерба.

Во-вторых, некоторые родители обналичивают деньги путем приобретения недвижимости у своих родственников или знакомых. Осуществляется фиктивная сделка по покупке дома или квартиры, при которой деньги материнского капитала остаются в семьи. Это нарушение закона, за которое установлено уголовное наказание.

Виды мошенничества (читать далее...)

Законодательная база

Несмотря на то, что государство соблюдает все меры сохранения средств и контролирует их трату, нередко фиксируются факты мошенничества с материнским капиталом. Владельцы сертификатов стараются обманывать государство, не подозревая о реальной уголовной ответственности.

После того как суд признает сделку фиктивной, все материалы дела могут быть переданы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства. Если полиция сможет доказать, что указанные лица совершили незаконные действия и с помощью обмана завладели чужой собственностью, они понесут уголовное наказание. Оно предусматривает:

Что представляет собой мошенничество с материнским капиталом

Виды мошенничества с материнским капиталом, действия в случае обмана
Обращаться к правоохранительным органам, если обманули мошенники или есть подозрение в совершении незаконных действий, нужно обязательно.

Куда обратиться за помощью

Как обезопасить себя
Те родители, у которых есть знакомые в банковской сфере, нередко используют их для обналичивания мат. капитала. Чаще всего стороны заключают фиктивный ипотечный договор, а когда Пенсионный фонд начисляет нужную сумму, эти деньги выводятся на другой счет.

Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, держателям сертификатов следует внимательно подходить к выбору фирм. Подобные компании существуют, и они работают вполне легально, однако их единицы. Остальная часть – мошенники. Определить обман можно заранее разузнав информацию о фирме в ПФ, по отзывам или просмотрев уставные документы.

Как Доказать Мошенничество с Материнским Капиталом

Таким образом, можно сделать вывод, что грань между законным и незаконным использованием материнского капитала очень хрупкая. По факту, заподозрить в мошенничестве, могут и граждан, осуществивших сделку по всем правилам. При этом, важно наличие веской доказательной базы. Без нее невозможно привлечь держателя сертификата к ответственности.

Большинство случаев мошенничества с МК происходит при покупке жилья. Махинации с недвижимостью наиболее доступные. Здесь есть свои лазейки и тщательно продуманные схемы обналичивания денег с сертификата.

Схемы мошенничества с МК сторонних компаний (читать далее...)

Что подразумевается под мошенничеством с использованием маткапитала

У вас есть уточняющие вопросы по тексту статьи? Задавайте их в комментариях!ЗАДАТЬ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ>>

Предлагаем рассмотреть несколько примеров судебных дел и вынесенных решений относительно мошенничества с МК:

Наказание за мошенничество с материнским капиталом

Материнский капитал - схемы мошенничества
Сторонняя фирма, за определенную сумму вознаграждения, поможет оформить сделку. Однако, после получения подтверждения перевода средств на ее счета с ПФ, она попросту исчезает с ними.

Как доказать и куда обращаться в случае мошенничества с маткапиталом

Законные способы использования маткапитала
Несмотря на вышесказанное, случаются ситуации обмана держателей сертификатов третьими лицами с целью завладения средствами. Куда обращаться в таком случае и как доказать свою правоту?

Юридическая консультация бесплатно в режиме онлайн

Заполните форму, чтобы задать свой вопрос:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector